Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES dois primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organização criminosa.
Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e qual a transaçãeste não envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
No documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank visite seu site Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam estar em poder do quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.